在電信網絡詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的當下,各類詐騙手段花樣翻新,嚴重危及廣大人民群眾的財產安全。民生銀行三亞鳳凰路支行立足金融服務一線,時刻保持高度警惕,與公安機關緊密協(xié)同,以實際行動為民眾筑牢堅實的反詐防線,守護好百姓的 “錢袋子”。
近日,客戶杜某前往該支行辦理取現(xiàn)業(yè)務。因其賬戶在短時間內出現(xiàn)了試探性交易和大額交易,且在工作日收到來自陌生人的轉賬后,立即嘗試通過柜臺轉出資金。這一系列異常操作迅速觸發(fā)了民生銀行系統(tǒng)的交易監(jiān)測預警機制,引起銀行工作人員警覺。
當杜某前往柜臺要求辦理業(yè)務時,銀行工作人員憑借豐富的經驗和敏銳的洞察力,對其進行了詳細的詢問。杜某聲稱,交易對手李某是其客戶的客戶,因裝修資金周轉困難而向其借款。然而,工作人員在審查相關材料時,發(fā)現(xiàn)了一個關鍵細節(jié):杜某與李某在交易當天才通過微信建立聯(lián)系,這一行為顯然不合常理。基于這一發(fā)現(xiàn),工作人員初步判斷該筆資金可能涉及詐騙行為。
為避免打草驚蛇,銀行工作人員迅速將杜某的相關信息報送至當?shù)胤丛p中心,并巧妙告知杜某因賬戶觸發(fā)行內預警,需經進一步核查方可辦理,以此穩(wěn)住嫌疑人。次日,反詐中心反饋重要信息,證實杜某的賬戶為涉案一級卡,交易對手李某已被確認為電信詐騙的受害人。
當杜某再次來到民生銀行三亞鳳凰路支行詢問業(yè)務辦理進度時,民生銀行工作人員早已與轄區(qū)派出所取得聯(lián)系,請求警方出警。在民生銀行的緊密配合下,警方迅速趕到現(xiàn)場,成功將嫌疑人杜某控制并帶走調查。經后續(xù)確認,杜某正是電信詐騙鏈條中的關鍵人物。
此次成功攔截電信詐騙嫌疑人,得益于民生銀行系統(tǒng)的及時監(jiān)測預警和工作人員的敏銳判斷,以及銀行與警方之間的緊密協(xié)作。面對電信網絡詐騙的嚴峻形勢,民生銀行將繼續(xù)深化與公安機關的合作,不斷提升反詐能力與服務水平,加大反詐宣傳力度,為構建安全和諧的金融環(huán)境貢獻力量。
原標題:民生銀行三亞鳳凰路支行與警方攜手 成功堵截電信詐騙嫌疑人
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